必发官网安徽口子酒业股份有限公司 第五届董事会第五次会议决
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2024年4月28日在淮北口子国际大酒店以现场表决方式召开。会议通知已于2024年4月18日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《安徽口子酒业股份有限公司章程》的有关规定。
公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利15元（含税）。公司本年度拟不实施资本公积金转增股本。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告》。
因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。全体董事一致同意将该议案直接提交股东大会审议。
公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议，各位委员在审议本人薪酬或津贴时回避表决。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司关于2024年度日常关联交易的公告》。
续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计业务承办机构，同时聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度内部控制审计机构，聘期一年。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2023年年度报告》与《安徽口子酒业股份有限公司2023年年度报告摘要》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2023年度董事会财务与审计委员会履职情况报告》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2024年第一季度报告》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。
公司董事会经过认线年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就。根据《上市公司股权激励管理办法》和《安徽口子酒业股份有限公司2023年限制性股票激励计划》有关规定，授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售比例为40%，公司本次可解除限售的激励对象为58人，可解除限售的限制性股票数量为1,253,686股，占公司目前总股本的0.21%，
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
（十九）审议通过《关于董事会财务与审计委员会对会计师事务所2023年履行监督职责情况的报告的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司董事会财务与审计委员会对会计师事务所2023年履行监督职责情况的报告》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司关于对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》。
根据《上市公司独立董事管理办法》等相关文件要求，公司修订了《安徽口子酒业股份有限公司独立董事工作制度》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司独立董事工作制度》。
根据《上市公司独立董事管理办法》等相关文件要求，公司修订了《安徽口子酒业股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2023年环境、社会及公司治理报告》。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
●拟聘任的会计师事务所名称为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）
安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度审计业务承办机构的议案》，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）担任公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，具体内容如下：
容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。
截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计师1395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。
容诚会计师事务所经审计的2022年度收入总额为266,287.74万元，其中审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元。
容诚会计师事务所共承担366家上市公司2022年年报审计业务，审计收费总额42,888.06万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为260家。
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施2次、自律处分1次。
14名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次，3名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律处分各1次；27名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次，1名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施2次，1名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施3次。
项目合伙人：熊明峰，2004年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，2006年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过华塑股份（600935）、铜峰电子（600237）、同庆楼（605108）等上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：汤小龙，2014年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2011年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过华塑股份（600935）、皖新传媒（601801）、宝明科技（002992）等上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：尚强，2023年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审计业务，2016年开始在本所执业；近三年签署过口子窖（603589）审计报告。
项目质量复核人：齐利平，2005年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2008年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过晶方科技（603005）、金种子酒（600199）、常润股份（603201）等多家上市公司审计报告。
项目合伙人熊明峰、签字注册会计师汤小龙、签字注册会计师尚强、项目质量复核人齐利平近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为其满足为本公司提供审计服务的相关资质要求，具备《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上海证券交易所相关监管规则以及《公司章程》要求的专业胜任能力和投资者保护能力，符合独立客观等要求。
容诚会计师事务所在担任公司2023年年度审计机构期间，能及时与公司财务与审计委员会、独立董事、公司经营层进行沟通，切实履行外部审计机构的责任与义务，能够独立、客观、公正、及时地完成与公司约定的各项审计业务。考虑到公司审计工作的持续性和完整性，公司第五届董事会财务与审计委员会第四次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度审计业务承办机构的议案》，并同意提交公司董事会审议。
公司第五届董事会第五次会议审议并表决通过了《关于续聘公司2024年度审计业务承办机构的议案》，表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。同意续聘容诚会计师事务所为公司2024年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2024年4月28日上午在淮北口子国际大酒店以现场表决方式召开。会议通知已于2024年4月18日以电话、电子邮件等方式向各位监事发出。会议应出席监事3。
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